PNB घोटाলায় অভিযুক্ত নীরভ মোদীর ভাই নেহাল মোদীকে আমেরিকায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই গ্রেপ্তার ভারত সরকারের প্রত্যর্পণ অনুরোধের ভিত্তিতে হয়েছে। ১৭ই জুলাই প্রত্যর্পণের শুনানি হবে। ED এবং CBI-এর বড় সাফল্য।
Nehal Modi: PNB-এর কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত নীরভ মোদীর ভাই নেহাল মোদীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ভারতের CBI এবং ED-এর আবেদনের ভিত্তিতে মার্কিন কর্তৃপক্ষ এই ব্যবস্থা নিয়েছে। প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং পরবর্তী শুনানি ১৭ই জুলাই, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।
PNB কেলেঙ্কারির তদন্তে ভারতের বড় সাফল্য
ভারতের বৃহত্তম ব্যাঙ্ক কেলেঙ্কারিগুলির মধ্যে একটি, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক (PNB) কেলেঙ্কারি সম্পর্কিত আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ খবর সামনে এসেছে। কেলেঙ্কারির মূল অভিযুক্ত নীরভ মোদীর ভাই নেহাল দীপক মোদীকে আমেরিকায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই গ্রেপ্তারটি ৪ঠা জুলাই, ২০২৫ তারিখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ করেছে।
এই পদক্ষেপ ভারত সরকারের পক্ষ থেকে করা আনুষ্ঠানিক প্রত্যর্পণ অনুরোধের ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে। এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) এবং সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (CBI)-এর যৌথ আবেদনের ভিত্তিতে মার্কিন সংস্থাগুলি দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে।
দুটি গুরুতর অভিযোগের অধীনে প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়া
নেহাল মোদীর বিরুদ্ধে আমেরিকায় যে প্রত্যর্পণ অভিযোগ (extradition complaint) দায়ের করা হয়েছে, তাতে দুটি প্রধান অভিযোগকে ভিত্তি করা হয়েছে।
প্রথমত, তিনি নীরভ মোদীর অবৈধ কার্যকলাপে সাহায্য করেছেন। দ্বিতীয়ত, তিনি কোটি কোটি টাকার কালো টাকা গোপন করেছেন এবং শেল কোম্পানিগুলির মাধ্যমে বিদেশে অর্থের লেনদেন করেছেন। এই দুটি মামলার প্রমাণসহ ভারত সরকার আমেরিকার কাছে পেশ করেছিল, যা গ্রহণ করে মার্কিন বিচার বিভাগ গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা নেয়।
ফান্ড ট্রান্সফার এবং প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) কর্তৃক দায়ের করা চার্জশিটে নেহাল মোদীকে সহযোগী অভিযুক্ত হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি নীরভ মোদীকে সাহায্য করার পাশাপাশি অবৈধ তহবিল স্থানান্তর করেছেন এবং প্রমাণ ধ্বংস করার চেষ্টা করেছেন।
এই তহবিল স্থানান্তর প্রধানত জাল কোম্পানি (shell companies) এবং জটিল আর্থিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে করা হয়েছিল, যার ফলে সংস্থাগুলির পক্ষে অর্থের সঠিক উৎস এবং প্রবাহ বোঝা কঠিন হয়ে পড়েছিল।
ইন্টারপোলের রেড কর্নার নোটিশ ২০১৯ সালে জারি করা হয়েছিল
নেহাল মোদীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হঠাৎ করে নেওয়া হয়নি। আসলে, ২০১৯ সালেই ইন্টারপোল তাঁর বিরুদ্ধে রেড কর্নার নোটিশ জারি করেছিল। এর আগে নীরভ মোদী এবং তাঁর আত্মীয় নিশাল মোদীর বিরুদ্ধেও রেড কর্নার নোটিশ জারি করা হয়েছিল। নেহাল মোদী বেলজিয়ামের নাগরিক এবং তাঁর জন্ম অ্যান্টওয়ার্প শহরে হয়েছিল। তিনি ইংরেজি, হিন্দি এবং গুজরাটি ভাষায় যোগাযোগ করতে পারেন, যা তদন্ত সংস্থাগুলির জন্য জিজ্ঞাসাবাদ সহজ করতে পারে।
নীরভ মোদী বর্তমানে ব্রিটেনে বন্দী, প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া চলছে
নেহাল মোদীর ভাই নীরভ মোদী বর্তমানে ব্রিটেনের জেলে বন্দী এবং সেখান থেকে তাঁর প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়া চলছে। নীরভ মোদী এবং তাঁর মামা মেহুল চোকসিকে PNB কেলেঙ্কারির মূল দোষী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে জাল গ্যারান্টি এবং লেটার অফ আন্ডারটেকিং-এর মাধ্যমে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংককে প্রায় ১৪,০০০ কোটি টাকার ক্ষতি করার অভিযোগ রয়েছে।
প্রত্যর্পণের পরবর্তী শুনানি ১৭ই জুলাই
নেহাল মোদীর গ্রেপ্তারের পরে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল তাঁর প্রত্যর্পণ। আমেরিকার আদালতে ১৭ই জুলাই, ২০২৫ তারিখে পরবর্তী শুনানির তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ‘স্ট্যাটাস কনফারেন্স’ নামে পরিচিত। এই শুনানিতে দেখা হবে নেহাল মোদী ভারত সরকারের কাছে সোপর্দ হওয়ার জন্য কতটা প্রস্তুত এবং তিনি জামিনের আবেদন করেন কিনা। আশা করা হচ্ছে, মার্কিন প্রসিকিউশন পক্ষ নেহালের জামিনের আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করবে, যাতে তাঁকে ভারতে আনা যায়।