অবৈধ ধর্মান্তরণের অভিযোগে অভিযুক্ত ছাঙ্গুর বাবার ১৮টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ৬৮ কোটির লেনদেন সামনে এসেছে। ইডির তদন্তে বিদেশি অর্থায়ন, সন্দেহজনক লেনদেন এবং সম্পত্তি বিনিয়োগের প্রমাণ মিলেছে।
ইউপি: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর অবৈধ ধর্মান্তরণ মামলার তদন্তের অধীনে ছাঙ্গুর বাবার আর্থিক কার্যকলাপ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে এসেছে। তদন্তকারী সংস্থাটি বাবার সঙ্গে যুক্ত ৩০টির মধ্যে ১৮টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিস্তারিত তথ্য পেয়েছে। এই অ্যাকাউন্টগুলিতে এখন পর্যন্ত প্রায় ৬৮ কোটি টাকার লেনদেন নথিভুক্ত করা হয়েছে, যা তদন্ত সংস্থাগুলিতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।
বিদেশ থেকে সরাসরি অর্থ স্থানান্তর
ইডি সূত্রে খবর, এই ১৮টি অ্যাকাউন্টে মাত্র তিন মাসের মধ্যে প্রায় ৭ কোটি টাকা বিদেশ থেকে স্থানান্তর করা হয়েছে। এই পরিমাণ অর্থ বিভিন্ন বিদেশি উৎস থেকে এসেছে, যেগুলি বর্তমানে সংস্থা খতিয়ে দেখছে। কর্মকর্তাদের ধারণা, এই অর্থের ব্যবহার উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কথিত ধর্মান্তরণ, সম্পত্তি ক্রয় এবং অন্যান্য কার্যকলাপের জন্য করা হয়েছে।
কোটি টাকার সম্পত্তি এবং ধর্মীয় স্থানের তদন্তে এজেন্সি
ইডি-র দল ছাঙ্গুর বাবার অস্থাবর ও স্থাবর সম্পত্তিরও তদন্ত করছে। খবর অনুযায়ী, বালরামপুরে বাবার তৈরি করা ধর্মীয় এবং আবাসিক কমপ্লেক্সের মূল্য কোটি টাকা। ইডি এখন জানার চেষ্টা করছে, এই সম্পত্তিগুলির অর্থায়ন কীভাবে এবং কোন উৎস থেকে হয়েছে।
এনজিও এবং ট্রাস্টের সঙ্গে যুক্ত লেনদেনের উপর নজর
তদন্তে জানা গেছে, এই অ্যাকাউন্টগুলির মাধ্যমে হওয়া লেনদেনে বেশ কয়েকটি এনজিও, ট্রাস্ট এবং ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। ইডির সন্দেহ, এই সংস্থাগুলির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচার করা হয়েছে। আগামী দিনগুলিতে সংস্থাটি এদের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকতে পারে।
মানি লন্ডারিং এবং বিদেশি আইনের লঙ্ঘনের আশঙ্কা
কর্মকর্তারা বলছেন, ছাঙ্গুর বাবার বিরুদ্ধে মামলাটি শুধুমাত্র অবৈধ ধর্মান্তরণে সীমাবদ্ধ নয়। বিদেশি অর্থায়ন, মানি লন্ডারিং এবং ফরেন এক্সচেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট (ফেমা)-এর মতো আইন লঙ্ঘনেরও তদন্ত চলছে। এই লক্ষ্যে আয়কর বিভাগ এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলিও সক্রিয় হয়েছে।
আরও ১২টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তদন্ত বাকি
ইডির তদন্ত এখনও অসম্পূর্ণ, কারণ ছাঙ্গুর বাবার মোট ৩০টি ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মধ্যে মাত্র ১৮টির তথ্য সামনে এসেছে। বাকি ১২টি অ্যাকাউন্টের তথ্য এবং তাদের লেনদেনের বিস্তারিত অনুসন্ধান এখনও চলছে। এই অ্যাকাউন্টগুলির সাথে সম্পর্কিত তথ্য থেকে পুরো নেটওয়ার্কের গভীরতা এবং অর্থায়নের আসল উৎস প্রকাশ হতে পারে।
