১৭ হাজার কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতির মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অনিল আম্বানিকে তলব করল ইডি। এর আগে তাঁর কোম্পানিগুলোতে তল্লাশি চালানো হয়েছিল।
Anil Ambani: রিলায়েন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর অনিল আম্বানিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সমন পাঠিয়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তাঁকে ৫ অগাস্ট দিল্লির ইডি সদর দফতরে হাজির হতে বলা হয়েছে। ১৭ হাজার কোটি টাকার alleged ব্যাঙ্ক ঋণ জালিয়াতি এবং মানি লন্ডারিং-এর তদন্তের অধীনে এই সমন জারি করা হয়েছে। এর আগে, ইডি ২৪ জুলাই রিলায়েন্স গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকটি কোম্পানি এবং ব্যক্তির premises-এ তল্লাশি চালায়।
মুম্বইতে ৩৫টির বেশি জায়গায় তল্লাশি
ইডি প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ)-এর অধীনে মুম্বইতে কমপক্ষে ৩৫টি লোকেশনে তল্লাশি চালিয়েছে। এই তল্লাশি রিলায়েন্স গ্রুপের ৫০টি কোম্পানি এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত ২৫ জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে করা হয়েছে। ঋণ জালিয়াতি এবং তহবিল সরানোর সঙ্গে জড়িত নথি এবং বৈদ্যুতিন প্রমাণ বাজেয়াপ্ত করেছে এজেন্সি। যখন মামলার গভীরতা নিয়ে তদন্ত চলছে, তখন এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
সিবিআই-এর দুটি এফআইআর তদন্তের ভিত্তি
কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) দ্বারা দায়ের করা দুটি এফআইআর-এর পরে এই তদন্ত শুরু হয়েছিল। এই এফআইআর-এ অভিযোগ করা হয়েছে যে ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে ইয়েস ব্যাঙ্ক থেকে অনিল আম্বানির কোম্পানিগুলিকে যে ঋণ দেওয়া হয়েছিল, তাতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ছিল। ইডি-র মতে, ঋণ দেওয়ার ঠিক আগে ইয়েস ব্যাঙ্কের প্রোমোটারদের সন্দেহজনকভাবে বড় অঙ্কের টাকা দেওয়া হয়েছিল। এজেন্সির সন্দেহ, এই পুরো লেনদেন ঘুষ ও ষড়যন্ত্রের অংশ হতে পারে।
ঋণ বিতরণে অনেক ত্রুটি পাওয়া গেছে
ইডি-র তদন্তে দেখা গেছে যে কোম্পানিগুলোকে ঋণ দেওয়া হয়েছিল, তাদের আর্থিক উৎসগুলো সঠিকভাবে যাচাই করা হয়নি। অনেক কোম্পানির একই ডিরেক্টর এবং ঠিকানা পাওয়া গেছে। ঋণের ফাইলে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও ছিল না। এছাড়াও, কিছু কোম্পানি শেল কোম্পানি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, যাদের কোনো ठोस গ্যারান্টি ছাড়াই ঋণ দেওয়া হয়েছিল। এমনকি পুরনো ঋণ পরিশোধ করার জন্য নতুন ঋণ দেওয়া হয়েছিল, যা ব্যাঙ্কিং নিয়মের প্রকাশ্য লঙ্ঘন।
রিলায়েন্স গ্রুপের প্রতিক্রিয়া
রিলায়েন্স পাওয়ার এবং রিলায়েন্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ২৬ জুলাই স্টক এক্সচেঞ্জকে জানিয়েছে যে তারা তদন্তকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করছে। উভয় কোম্পানি আরও স্পষ্ট করেছে যে এই তল্লাশির কারণে তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম, আর্থিক অবস্থা, বিনিয়োগকারী, কর্মচারী বা অন্য কোনও স্টেকহোল্ডারের উপর কোনও প্রভাব পড়েনি।
সেবি এবং অন্যান্য সংস্থার রিপোর্টও তদন্তে অন্তর্ভুক্ত
এই মামলায় শুধু ইডি নয়, অন্যান্য আর্থিক নিয়ন্ত্রকদেরও ভূমিকা রয়েছে। সেবি (SEBI), ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাঙ্ক (NHB), ন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং অথরিটি (NFRA) এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদার মতো সংস্থাগুলোও তাদের রিপোর্ট ইডি-কে দিয়েছে। সেবি-র রিপোর্ট অনুযায়ী, রিলায়েন্স হোম ফিনান্স লিমিটেডের (আরএইচএফএল) কর্পোরেট লোন পোর্টফোলিও ২০১৭-১৮ সালের ৩,৭৪২ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২০১৮-১৯ সালে ৮,৬৭০ কোটি টাকা হয়েছে, যা একটি অস্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে।
আগেও ফ্রড অ্যাকাউন্ট ঘোষণা করা হয়েছিল
এই প্রথম নয় যে অনিল আম্বানির কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠেছে। নভেম্বর ২০২০-তে, ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক (এসবিআই) রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস (আরকম) এবং অনিল আম্বানির অ্যাকাউন্টকে ফ্রড অ্যাকাউন্ট ঘোষণা করেছিল। এর পরে, ৫ জানুয়ারি ২০২১-এ সিবিআই-তে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল, কিন্তু ৬ জানুয়ারি দিল্লি হাইকোর্ট কর্তৃক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশের কারণে অভিযোগটি প্রত্যাহার করা হয়েছিল। এখন আবারও এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্তের আওতায় এসেছে।
