এই কেলেঙ্কারীর সূত্রপাত হয় পঞ্জাবের বারনালার বাসিন্দা নির্মল সিং ভাঙ্গুর হাত ধরে, যিনি একসময় দুগ্ধ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে তিনি গোল্ডেন ফরেস্ট ইন্ডিয়া লিমিটেডের মতো কোম্পানিতে কাজ করার সময় জমি বিনিয়োগের স্কিম শুরু করেন।
দেশের বৃহত্তম বিনিয়োগ কেলেঙ্কারীতে আরও একজন গ্রেপ্তার হয়েছেন। PACL (পার্লস অ্যাগ্রো-টেক কর্পোরেশন লিমিটেড) কেলেঙ্কারীতে জড়িত ডিরেক্টর গুরনাম সিংকে উত্তরপ্রদেশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা (EOW) পঞ্জাবের রূপনগর থেকে গ্রেপ্তার করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে সারা দেশে ৫ কোটির বেশি মানুষকে প্রতারণা করে প্রায় ৪৯ হাজার কোটি টাকার জালিয়াতির অভিযোগ রয়েছে।
সিবিআই এবং ইডি-র আগে থেকেই তদন্ত চলছে
এই মামলার তদন্ত আগে থেকেই কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (CBI) এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) করছে। তদন্তকারী সংস্থাগুলি বিনিয়োগকারীদের লাগাতার অভিযোগ এবং সেবি (SEBI)-র গভীর অনুসন্ধানের পর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ পেয়েছে। কানপুরে অবস্থিত ইওডব্লিউ (EOW) থানায় ২০১৮ সালে এই মামলায় এফআইআর নম্বর ১/১৮-এর অধীনে একটি মামলা রুজু করা হয়েছিল। এই মামলায় মোট ১০ জনের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যাদের মধ্যে চারজন ইতিমধ্যে জেলে আছেন।
গুরনাম সিং-এর ভূমিকা
গ্রেপ্তার হওয়া অভিযুক্ত গুরনাম সিং PACL-এর ডিরেক্টর ছিলেন। ইওডব্লিউ-এর আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই পদে তাঁকে PACL-এর প্রতিষ্ঠাতা নির্মল সিং ভাঙ্গু নিয়োগ করেছিলেন। অভিযোগ, গুরনাম সিং উত্তরপ্রদেশ এবং অন্যান্য রাজ্যে কোনো বৈধ অনুমতি ছাড়াই মোটা অঙ্কের টাকা বিনিয়োগের নাম করে সংগ্রহ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন রাজ্যে মামলা রুজু আছে।
কীভাবে এই কেলেঙ্কারি শুরু হয়েছিল
PACL-এর সূচনা হয়েছিল জয়পুরে, ১৯৯৬ সালে, গুরুবন্ত অ্যাগ্রো-টেক নামে একটি ছোট কোম্পানির মাধ্যমে। ২০১১ সালে এর নাম পরিবর্তন করে PACL করা হয়। কোম্পানিটি NBFC (নন-ব্যাংকিং ফাইনান্সিয়াল কোম্পানি)-এর নিবন্ধন ছাড়াই বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে শুরু করে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন, ১৯৩৪-এর ৪৫ ধারার অধীনে, এই ধরনের কোনো কাজের জন্য NBFC-এর লাইসেন্স প্রয়োজন।
কোম্পানিটি উত্তরপ্রদেশের মহোবা, সুলতানপুর, জৌনপুর এবং ফুর্রুখাবাদ-এর মতো জেলাগুলিতে শাখা খুলে সেখানে কিস্তিতে জমি দেওয়ার এবং ফিক্সড রিটার্নের লোভ দেখিয়েছিল। বিনিময়ে, লোকেদের কেবল বন্ডের রশিদ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যদিও তারা না জমি পেয়েছিল, আর না কোনো রিটার্ন। শুধুমাত্র উত্তরপ্রদেশেই ১৯,০০০ কোটি টাকার বেশি জালিয়াতি হয়েছে।
ইডি-র চার্জশিটে নতুন তথ্য
এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট সম্প্রতি দিল্লির বিশেষ PMLA (Prevention of Money Laundering Act) আদালতে একটি সম্পূরক চার্জশিট দাখিল করেছে। তদন্তে জানা গেছে, PACL-এর তহবিলগুলি বিভিন্ন শেল কোম্পানি এবং জাল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঘুরানো হয়েছে। এর মধ্যে MDB হাউজিং কমপ্লেক্সের মতো কোম্পানিও ছিল, যেগুলি PACL-এর প্রতিষ্ঠাতা নির্মল সিং ভাঙ্গুর জামাতা হরসতিন্দর পাল সিং হায়ারের নিয়ন্ত্রণে ছিল।
ইডি-র মতে, হায়ার এই কেলেঙ্কারি থেকে পাওয়া অর্থ দিয়ে মুম্বাই, পাঞ্জাব এবং হরিয়ানাতে দামি সম্পত্তি কিনেছিল এবং সেগুলিকে বৈধ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল। হায়ারকে ২১শে মার্চ গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তিনি বর্তমানে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন।
কেলেঙ্কারীর শুরু কোথা থেকে
নির্মল সিং ভাঙ্গু, যিনি পঞ্জাবের বারনালার বাসিন্দা ছিলেন, তিনিই এই কেলেঙ্কারীর ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রথমে তিনি দুগ্ধ ব্যবসা করতেন এবং পরে গোল্ডেন ফরেস্ট ইন্ডিয়া লিমিটেডের মতো কোম্পানি থেকে শিক্ষা নিয়ে PACL শুরু করেন। তাঁর দাবি ছিল, তিনি কৃষকদের কাছ থেকে জমি কিনে বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য দেবেন এবং বিনিয়োগকারীদের মোটা লাভ হবে।
কিন্তু বাস্তবে, বিনিয়োগকারীদের কেবল বন্ডের রশিদ দেওয়া হয়েছিল এবং জমির কোনো লেনদেন হয়নি।
