অবৈধ ধর্মান্তর ও কোটি টাকার মানি লন্ডারিং: জালালুদ্দিন ওরফে ছাঙ্গুর গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে ইডির চার্জশিট দাখিলের প্রস্তুতি

ইডি (ED) জালালুদ্দিন ওরফে ছাঙ্গুর গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে অবৈধ ধর্মান্তর (illegal conversion) এবং কোটি টাকার মানি লন্ডারিং (money laundering) মামলায় চার্জশিট দাখিল করতে চলেছে। দুবাইয়ের কোম্পানির মাধ্যমে লেনদেন প্রকাশ পেয়েছে।

UP News: প্রवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate – ED) জালালুদ্দিন ওরফে ছাঙ্গুর এবং তার গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে হিন্দু যুবতীদের অবৈধ ধর্মান্তর (illegal conversion) করা এবং মানি লন্ডারিং (money laundering)-এর গুরুতর মামলাগুলিতে এই মাসে চার্জশিট দাখিলের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই মামলা দেশজুড়ে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে কারণ এতে কেবল অবৈধ ধর্মান্তরই নয়, কোটি টাকার মানি লন্ডারিংও প্রকাশ পেয়েছে। ইডি দুবাই-ভিত্তিক কোম্পানি এবং বিদেশী অ্যাকাউন্টগুলির মাধ্যমে ছাঙ্গুর গ্যাং দ্বারা সম্পাদিত লেনদেনের গভীর তদন্ত করেছে।

দুবাই কোম্পানির মাধ্যমে কোটি টাকার লটারি

তদন্তে জানা গেছে যে ছাঙ্গুর গ্যাং দুবাইয়ের একটি কোম্পানির মাধ্যমে ভারতে কোটি টাকা স্থানান্তর করেছে। ইডি তাদের অ্যাকাউন্ট এবং লেনদেনের বিবরণ সংগ্রহ করেছে, যা মানি লন্ডারিং (money laundering)-এর পাকা প্রমাণ দেয়। ছাঙ্গুর গ্যাংয়ের সক্রিয় সদস্য নবীন বোরা ওরফে জামালুদ্দিন এবং তার স্ত্রী নীতু ওরফে নাসরিনও এই মামলার সাথে জড়িত। এদের ভারতে খোলা এনআরই (NRE) এবং এনআরও (NRO) অ্যাকাউন্টগুলিতে মোট ২১.০৮ কোটি টাকার ট্রান্সফার রেকর্ড করা হয়েছে।

মানি লন্ডারিং এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

ইডি গত মাসে বলরামপুরের উত্তরৌলা স্থিত ১৩টি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল। এই সম্পত্তিগুলি ছাঙ্গুরের ঘনিষ্ঠ নীতু বোরা ওরফে নাসরিনের নামে ছিল এবং এদের মূল্য প্রায় ১৩.০২ কোটি টাকা অনুমান করা হয়েছে। এই পদক্ষেপ মানি লন্ডারিং-এর আওতায় নেওয়া হয়েছে। এছাড়া, ইডি ছাঙ্গুর এবং নবীনকে গ্রেপ্তারও (arrest) করেছে এবং তাদের কাছ থেকে গভীর প্রমাণ সংগ্রহ (evidence collection) করা হচ্ছে।

অভিযুক্তদের তালিকা এবং তদন্তের দিক

ইডি এই মামলায় ছাঙ্গুর, তার ছেলে মেহবুব, নবীন বোরা ওরফে জামালুদ্দিন এবং নীতু ওরফে নাসরিনের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (Prevention of Money Laundering Act – PMLA)-এর অধীনে চার্জশিট দাখিলের প্রস্তুতি নিয়েছে। এছাড়া, ইডি ছাঙ্গুর গ্যাংয়ের বেনামী (benami) সম্পত্তি এবং বিদেশী ফান্ডিং-এর জন্য ব্যবহৃত সন্দেহজনক অ্যাকাউন্টগুলিরও তদন্ত করছে। এই অ্যাকাউন্টগুলির মাধ্যমে বিদেশ থেকে আসা টাকা গ্যাংয়ের কিছু সক্রিয় সদস্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হতো।

অবৈধ ধর্মান্তর (Illegal Conversion) এর মামলা

ইডি-র তদন্তে এটাও জানা গেছে যে ছাঙ্গুর গ্যাং হিন্দু যুবতীদের জোর করে এবং প্রলোভন (coercion and inducement) দেখিয়ে অবৈধ ধর্মান্তর করিয়েছে। এই মামলাটিকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া হচ্ছে এবং এই মাসেই বিশেষ আদালতে প্রথম চার্জশিট (chargesheet) দাখিল করা হবে। এই পদক্ষেপটি এই গ্যাংয়ের কার্যকলাপ বন্ধ করতে এবং দেশে আইনের শাসন বজায় রাখার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

তদন্তে জানা গেছে যে দুবাই-স্থিত ইউনাইটেড মেরিন কোম্পানি (United Marine Company)-এর মাধ্যমে বিদেশী ফান্ডিং ব্যবহার করা হয়েছে। এই টাকা ভারতে অ্যাকাউন্টগুলিতে স্থানান্তর করা হয়েছিল এবং তারপর গ্যাংয়ের সদস্যদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। ইডি ৮ জুলাই তারিখে মানি লন্ডারিং-এর অধীনে মামলা দায়ের করেছিল এবং তখন থেকেই এই মামলার গভীর তদন্ত চলছে।