ধর্মান্তকরণ ও হাওলা লেনদেন: ইডি-র অভিযানে ১৪টি স্থানে তল্লাশি, শাহজাদ শেখকে জিজ্ঞাসাবাদ

ধর্মান্তকরণ এবং হাওলা লেনদেন সংক্রান্ত মামলায় ইডি-র (ED) অভিযান, বালরামপুর ও মুম্বাইয়ের ১৪টি স্থানে তল্লাশি। শাহজাদ শেখকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। ছাঙ্গুর বাবার বিদেশে অ্যাকাউন্টেরও সন্ধান মিলেছে।

ছাঙ্গুর বাবা ধর্মান্তকরণ: ধর্মান্তকরণ এবং হাওলা লেনদেনের গুরুতর অভিযোগের সঙ্গে জড়িত ছাঙ্গুর বাবার মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) উত্তরপ্রদেশের বালরামপুর এবং মুম্বাই সহ মোট ১৪টি স্থানে একযোগে অভিযান চালিয়েছে। তদন্তকারী সংস্থা মুম্বাইয়ের বাসিন্দা শাহজাদ শেখকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে, যার অ্যাকাউন্টে প্রায় ২ কোটি টাকা স্থানান্তরিত হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ইডি-র সন্দেহ, হাওয়ালা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অবৈধ অর্থায়ন করে সারাদেশে ধর্মান্তকরণের কার্যকলাপ চালানো হয়েছে।

বালরামপুর ও মুম্বাইয়ে একযোগে অভিযান

ইডি এই অভিযান ১৭ জুলাই ভোর ৫টা নাগাদ শুরু করে। উত্তরপ্রদেশের বালরামপুর জেলার উত্তরৌলা অঞ্চলে ১২টি স্থানে এবং মুম্বাইয়ে ২টি স্থানে একযোগে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। ইডি-র কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, একটি বিস্তারিত অর্থ প্রবাহের (money trail) তথ্য পাওয়ার পরেই এই অভিযান চালানো হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার সন্দেহ, অবৈধ অর্থায়নের মাধ্যমে ভারতের বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত ধর্মান্তকরণ করা হয়েছে।

মুম্বাইয়ে শাহজাদ শেখের স্থানে অভিযান ও জিজ্ঞাসাবাদ

তদন্তে জানা গেছে, অভিযুক্ত নবীন-এর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে শাহজাদ শেখ নামক ব্যক্তির অ্যাকাউন্টে প্রায় ২ কোটি টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে ইডি মুম্বাইয়ের বান্দ্রা ইস্ট-এর কানাকিয়া প্যারিস অ্যাপার্টমেন্ট এবং মাহিম ওয়েস্ট-এর রিজভি হাইটসে অবস্থিত শাহজাদের বাড়িতে অভিযান চালায়।

বান্দ্রার আবাসে ইডি-র দল শাহজাদ শেখকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। জানা গেছে, শাহজাদের কাছ থেকে বেশ কিছু সন্দেহজনক নথি, ব্যাংক রেকর্ড এবং ডিজিটাল প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই সমস্ত প্রমাণ ইঙ্গিত দেয় যে তিনি হাওয়ালা চ্যানেলের মাধ্যমে কোনো বড় নেটওয়ার্কের অংশ হতে পারেন।

ধর্মান্তকরণ চক্রের তদন্তে ছাঙ্গুর বাবা কেন্দ্রে

ছাঙ্গুর বাবার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি একটি সংগঠিত ধর্মান্তকরণ চক্র পরিচালনা করেছেন, যেখানে হাওয়ালার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থের লেনদেন হয়েছে। ইডি-র তদন্ত এই অর্থ প্রবাহের ওপর केंद्रित, অর্থাৎ টাকা কোথা থেকে এসেছে, কোন মাধ্যমে এটি স্থানান্তরিত হয়েছে এবং কী উদ্দেশ্যে খরচ করা হয়েছে। সূত্রানুসারে, এই চক্রটি কেবল স্থানীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এতে সারা দেশের অনেক শহর এবং কিছু আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কও জড়িত থাকতে পারে।

বিদেশে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সন্ধান

তদন্তের সময়, ইডি জানতে পেরেছে যে ছাঙ্গুর বাবার বিদেশেও ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে।
এখন পর্যন্ত যে সমস্ত বিদেশি অ্যাকাউন্টের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার মধ্যে শারজাহ, দুবাই এবং ইউএই-এর ব্যাংকগুলি অন্তর্ভুক্ত। এই অ্যাকাউন্টগুলি নিম্নলিখিত ব্যাংকগুলিতে পাওয়া গেছে:

• শারজাহ এবং দুবাইয়ের Axis Bank
• ইউএই-এর HDFC Bank
• Emirates NBD Bank
• Federal Bank (Vostro Account)

ইডি-র দল এই বিষয়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছে যে এই অ্যাকাউন্টগুলির মাধ্যমে কবে, কত টাকা লেনদেন হয়েছে এবং তা কোথায় ব্যবহার করা হয়েছে।

সারাদেশে বিস্তৃত হতে পারে অর্থায়নের নেটওয়ার্ক

সংস্থাটির সন্দেহ, ছাঙ্গুর বাবার নেটওয়ার্ক কেবল ইউপি বা মুম্বাই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। হাওয়ালার মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ ব্যবহার করে সারাদেশে ধর্মান্তকরণ অভিযান চালানো হয়েছে, বিভিন্ন সংস্থা তৈরি করা হয়েছে এবং প্রচার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

এই বিষয়ে ইডি-র দল অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও সক্রিয় হতে পারে। এই নেটওয়ার্কের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে এমন ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ এবং তাদের সম্পত্তি পরীক্ষার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইডি-র দল ইলেকট্রনিক ও আর্থিক প্রমাণ সংগ্রহ করছে

বালরামপুরে যে ১২টি স্থানে অভিযান চালানো হয়েছে, সেখান থেকে ইডি-র দল বেশ কয়েকটি কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, নথি এবং ব্যাংক রেকর্ড জব্দ করেছে। এগুলিকে এখন ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে, যাতে স্পষ্ট হয় যে এগুলি কী ধরণের কার্যকলাপে ব্যবহার করা হয়েছিল।

মুম্বাই থেকেও ডিজিটাল ডেটার তদন্ত করা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে টাকার স্থানান্তর ক্রিপ্টো ওয়ালেট, ভুয়া অ্যাকাউন্ট এবং বোগাস কোম্পানির মাধ্যমে করা হতে পারে।